Доля в ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “МОИ ФИНАНСЫ”. Покрывал мошенничество, вводил в заблуждение клиентов. На протяжении двух месяцев с 25 мая 2021 года уверял клиентов в том, что все ДС будут выведены на счета клиентов, как только закончатся технические неполадки. После отзыва лицензии перестал выходить на контакт.
Принимает активное участие в российских проектах, а также выводе активов через каймановы острова (WLM LTD) и кипрские компании (QCCI LTD)