Phillip Milo
Phillip Milo, гражданин UK, организатор офшора Argento access SARL. Участник отмывки денег через компанию Argento а так же ряд других юридических лиц в Европе. Приближенный к Роману Шпакову.
Линда Ковалевская (Linda/Linta Athanasiadou, Linda/Linta Athanasiades Torres, Linda Kovalenka)
Линда Ковалевская, она же Linda Athanasiadou, она же Linda Athanasiades Torres, она же Linda Kovalenka. Родом из Украины (Одесса). Имеет гражданство Украины, РФ, так же имеет гражданство Кипра и Греции. Черный бухгалтер, организовывала всю бухгалтерию в QBF в РФ, так же участвовала в выводе активов через кипрские, гонконгские и люксембургские и другие офшоры. Является директором ряда кипрских офшоров. Бывшая жена Аполлона Асанасиадес, приближенное лицо Романа Шпакова.
В данный момент скрывается в США.
