Лопухова Анастасия
ФС из отдела Исаева Джавида. Покрывала мошенничество, вводила в заблуждение говоря клиентам, что минимальная сумма завода ДС клиента на счет QBF должен составлять от 50 000 $, в то время как по внутреннему регламенту компании это сумма была меньше — от 10 000$.
Логинова Мария
Активно зазывала в qbf, взялf наличные деньги (доллары, рубли) для вывода в офшоры на кипрскую компанию QCCI LTD.
Лайпанов Егор
Уговаривал не забирать деньги, подождать до следующего года
Лазарев (Сибикин) Антон
Близко общается Федоровым, Мурашевым, Исаевым. Хорошо осведомлен о деятельности компании. Знал об обысках проходивших в конце 2020, но умалчивал. Отказывался предоставлять бланки заявлений на вывод средств, умалчивал о проблемах с выводом средств, т.е. покрывал мошенничество, вводил в заблуждение клиентов.
Ильин Александр
Покрывал мошенничество, вводил в заблуждение клиентов. Убеждал в надежности компании и уверял, что деньги выводят быстро, без проблем, постоянно настаивал на пополнении счета.
Зыков Алексей
Вводил в заблуждение по поводу финансовой устойчивости ИК QBF, что деньги размещаются именно в IPO. Сознательно вводил в заблуждение о том, каким образом «возвращается» часть свободных средств от IPO.