Лопухова Анастасия

ФС из отдела Исаева Джавида. Покрывала мошенничество, вводила в заблуждение говоря клиентам, что минимальная сумма завода ДС клиента на счет QBF должен составлять от 50 000 $, в то время как по внутреннему регламенту компании это сумма была меньше – от 10 000$.

Лазарев (Сибикин) Антон

Близко общается Федоровым, Мурашевым, Исаевым. Хорошо осведомлен о деятельности компании. Знал об обысках проходивших в конце 2020, но умалчивал. Отказывался предоставлять бланки заявлений на вывод средств, умалчивал о проблемах с выводом средств, т.е. покрывал мошенничество, вводил в заблуждение клиентов.

Ильин Александр

Покрывал мошенничество, вводил в заблуждение клиентов. Убеждал в надежности компании и уверял, что деньги выводят быстро, без проблем, постоянно настаивал на пополнении счета.

Зыков Алексей

Вводил в заблуждение по поводу финансовой устойчивости ИК QBF, что деньги размещаются именно в IPO. Сознательно вводил в заблуждение о том, каким образом “возвращается” часть свободных средств от IPO.